[董事會]掌趣科技：第一屆董事會第三十五次會議決議公告

時間：2013年09月23日 20:31:25 中財網(wǎng)

證券代碼：300315 證券簡稱：掌趣科技 公告編號：2013-082



北京掌趣科技股份有限公司

第一屆董事會第三十五次會議決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。





一、 董事會會議召開情況


北京掌趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第三十五次會議
于2013年9月18日上午在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開，會議通知已于
2013年9月13日以電子郵件方式送達全體董事，與會的各位董事已知悉與所議事項相
關的必要信息。本次董事會會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名。公司部分
監(jiān)事、高管列席了本次會議。會議由董事長姚文彬先生主持，會議的召開和表決程
序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、 董事會會議審議情況


經(jīng)本次會議與會董事審議，通過了如下決議：

（一）審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨第二屆董事會董事候選人提名
的議案》

鑒于公司第一屆董事會將于2013年10月17日任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會
決定按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。經(jīng)廣泛征詢意見，公司第一屆董事會
提名姚文彬先生、葉穎濤先生、鄧攀先生、何佳先生、宋海波先生、黃迎春女士為
公司第二屆董事會非獨立董事候選人；提名樓珊珊女士、李曉龍先生、張英海先生
為公司第二屆董事會獨立董事候選人（上述被提名候選人的簡歷詳見附件）。


第二屆董事會董事任期三年，自股東大會選舉通過之日起計算。為確保董事會
的正常運行，在新一屆董事就任前，公司第一屆董事會成員仍將繼續(xù)依照法律、法
規(guī)和《公司章程》等有關規(guī)定，忠實、勤勉地履行董事的職責。

公司《獨立董事關于董事會換屆選舉暨第二屆董事會候選人提名相關事項的獨
立意見》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》具體內(nèi)容詳見同日
發(fā)布在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關公告。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票

本議案尚需提交股東大會審議，并通過累積投票制選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會
董事成員，其中獨立董事候選人需報深圳證券交易所審核無異議后，提請股東大會
選舉產(chǎn)生。

第一屆董事會副董事長王忠軍先生、獨立董事廖世強先生在第一屆董事會任期
屆滿后將不再擔任公司副董事長職務、獨立董事職務，也不再擔任公司任何職務。
公司對王忠軍先生、廖世強先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝！

（二）審議通過了《關于修改公司章程的議案》

根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會關于進一步加快推進清欠工作的通知》(證監(jiān)公
司字[2006]92號)第七條的規(guī)定，在《公司章程》中增加關于控股股東義務的部分加
入了占用即凍結規(guī)定；修改關于公司董事會組成的相關規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見同日發(fā)布在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《公司章程
修訂對照表》、《公司章程》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過了《關于召開公司2013年第六次臨時股東大會的議案》

董事會同意于2013年10月9日（星期三）上午10：30在公司會議室召開公司
2013年第六次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見同日發(fā)布在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告《關于


召開公司2013年第六次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票

特此公告。



北京掌趣科技股份有限公司

董 事 會

2013年9月18日


附件：

第二屆董事會董事候選人簡歷

一、 非獨立董事候選人


1、姚文彬先生簡歷：

姚文彬先生，1970年出生，中國國籍，無永久境外居留權，現(xiàn)任公司董事長。
姚文彬先生系西安電子科技**通信工程專業(yè)學士，清華**工商管理碩士，曾任
職于機械電子工業(yè)部，歷任北京訊合科技有限公司經(jīng)理、北京神州綠盟科技有限公
司經(jīng)理、北京慧點科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、智通華網(wǎng)執(zhí)行董事、北京卓娛互動
科技有限公司CEO。目前兼任北京融智德投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2008年1
月加入公司，2008年6月至今，歷任公司執(zhí)行董事、董事長。

截至本次會議通知之日，姚文彬先生持有公司股份101,544,300股；與持有公司
5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；
未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。

2、葉穎濤先生簡歷：

葉穎濤先生，1975年出生，中國國籍，無永久境外居留權，現(xiàn)任公司董事、總
經(jīng)理。葉穎濤先生系中國人民**高等教育自學考試財務會計專業(yè)大專畢業(yè)，曾任
職于中國航空結算中心海外業(yè)務部，歷任北京筆電新人信息技術有限公司系統(tǒng)部系
統(tǒng)工程師，北京聽聽電子商務服務有限公司技術部技術總監(jiān)，SK（中國）投資有限
公司互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部無線數(shù)據(jù)部無線業(yè)務總監(jiān)，北京當途摩寶科技發(fā)展有限公司CEO。
目前兼任北京雷神互動科技有限公司董事。2008年1月加入公司，2008年6月至今任
公司總經(jīng)理。

截至本次會議通知之日，葉穎濤先生持有公司股份32,818,500股；與持有公司5%
以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；
未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券


交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。

3、鄧攀先生簡歷：

鄧攀先生，1978年出生，中國國籍，無永久境外居留權，現(xiàn)任公司董事、高級
副總經(jīng)理。鄧攀先生系首都經(jīng)濟貿(mào)易**經(jīng)濟學學士，歷任中國教育電視臺網(wǎng)絡中
心編輯、增值業(yè)務項目經(jīng)理，中廣亞廣播信息網(wǎng)絡有限公司無線銷售部經(jīng)理、產(chǎn)品
部經(jīng)理，掌趣有限副總經(jīng)理，北京卓娛互動科技有限公司副總裁。目前兼任深圳市
云悅科技有限公司監(jiān)事、深圳市爍動科技有限公司董事、上海涵凌網(wǎng)絡科技有限公
司董事。2006年10月加入公司，歷任公司副總經(jīng)理、高級副總經(jīng)理。

截至本次會議通知之日，鄧攀先生持有公司股份12,780,680股；與持有公司5%
以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；
未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。

4、何佳先生簡歷：

何佳先生，1980年出生，中國國籍，無境外居留權，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，代行
董事會秘書。何佳先生系清華**計算機科學與技術工學碩士，歷任北京空中信使
信息技術有限公司空中猛犸總經(jīng)理、諾基亞（中國）投資有限公司高級全球游戲解
決經(jīng)理及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務部高級業(yè)務經(jīng)理、遨龍信息技術（蘇州）有限公司總經(jīng)理、騰
訊科技（北京）有限公司投資與戰(zhàn)略規(guī)劃高級總監(jiān)。2012年8月加入公司擔任公司副
總經(jīng)理，2013年6月起代行董事會秘書職務。

截至本次會議通知之日，何佳先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的
股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受過中國
證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》
規(guī)定的任職條件。


5、宋海波先生簡歷：

宋海波先生，1978年出生，中國國籍，無境外居留權，現(xiàn)任海南動網(wǎng)先鋒網(wǎng)絡
科技有限公司董事、總經(jīng)理。宋海波先生系中歐工商管理**EMBA，歷任海南動
網(wǎng)先鋒網(wǎng)絡科技有限公司董事長、總經(jīng)理。

截至本次會議通知之日，宋海波先生持有公司股份13,997,972股；與持有公司5%
以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；
未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。

6、黃迎春女士簡歷：

黃迎春女士，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，現(xiàn)任公司財務負責
人。黃迎春女士畢業(yè)于中南財經(jīng)政法**會計專業(yè)，本科學歷，高級會計師、注冊
會計師、注冊評估師、注冊稅務師、國際注冊內(nèi)部審計師。歷任北京中洲光華會計
師事務所有限公司高級經(jīng)理、天健正信會計師事務所有限公司高級經(jīng)理、大華會計
師事務所有限公司高級經(jīng)理，2012年12月加入公司擔任公司財務總監(jiān)，2013年6
月起擔任公司財務負責人。

截至本次會議通知之日，黃迎春女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份
的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受過中
國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章
程》規(guī)定的任職條件。

二、 獨立董事候選人


1、樓珊珊女士簡歷：

樓珊珊女士，1954年出生，中國國籍，無永久境外居留權，現(xiàn)任公司獨立董事。
樓珊珊女士系亞洲（澳門）國際公開**工商管理碩士，擁有高級會計師職稱，曾
任職于中國科**辦公廳行政處，歷任中國科**辦公廳財務處主管會計，中國大


恒（集團）有限公司財務部經(jīng)理，中國科**中關村紅樓區(qū)住宅改造工程項目辦公
室總會計師，中科實業(yè)集團（控股）有限公司財務部總經(jīng)理、財務部顧問、北京中
外建建筑設計有限公司財務總監(jiān)。2021年10月被選舉為公司獨立董事。

截至本次會議通知之日，樓珊珊女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份
的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受過中
國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章
程》規(guī)定的任職條件。

2、李曉龍先生簡歷：

李曉龍先生，1969年出生，中國國籍，無永久境外居留權，現(xiàn)任公司獨立董事。
李曉龍先生系中國人民**民商法學博士，擁有副教授職稱，曾任教于中共黑龍江
肇源縣委黨校、中共黑龍江省委黨校，2007年至今在天津財經(jīng)**法**任副院長、
碩士生導師，目前兼任中南鉆石股份有限責任公司獨立董事，浙江躍嶺科技股份有
限公司獨立董事，山東新煤股份有限公司獨立董事。

截至本次會議通知之日，李曉龍先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份
的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受過中
國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章
程》規(guī)定的任職條件。

3、張英海先生簡歷：

張英海先生，1951年出生，中國國籍，無永久境外居留權，教授、博士生導
師。歷任北京郵電**系副主任、校長助理、副校長。2012年6月至今擔任北京郵
電**校學術委員會主任。目前兼任中國通信學會副秘書長、北京通信信息協(xié)會理
事長，并擔任中國聯(lián)合通信網(wǎng)絡股份有限公司獨立董事、北京梅泰諾通信技術股份
公司獨立董事、珠海世紀鼎利通信科技股份有限公司獨立董事。

截至本次會議通知之日，張英海先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份


的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受過中
國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章
程》規(guī)定的任職條件。



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