超圖軟件：第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
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證券代碼：300036
證券簡(jiǎn)稱：超圖軟件
公告編號(hào)：2013-024
北京超圖軟件股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京超圖軟件股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于 2013 年 8 月 16
日(周五)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知于 2013
年 8 月 1 日以郵件方式送達(dá)董事會(huì)成員。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 9 人，實(shí)際參會(huì)董事 9
人，會(huì)議由董事長鐘耳順先生主持，會(huì)議的召集召開符合《公司法》等相關(guān)法律
法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議通過如下事項(xiàng)：
一、審議通過《2013 年半年度報(bào)告及其摘要》
《2013 年半年度報(bào)告》及其摘要詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
二、審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人鹿麒先生因個(gè)人原因辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，公司董事會(huì)發(fā)布了
財(cái)務(wù)總監(jiān)離任公告，并同時(shí)委派公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理龔婭杰在新任財(cái)務(wù)總
監(jiān)到任前，代行使財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)(具體內(nèi)容見公司 2013 年 7 月 6 日發(fā)布在中國
證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)離職的公告》)。
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議，推薦公司現(xiàn)任財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理?xiàng)钤婆孔鳛?br />
財(cái)務(wù)總監(jiān)候選人。董事會(huì)全體經(jīng)過認(rèn)真討論，同意聘任楊云女士(簡(jiǎn)歷附后)為
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，其任職期限為自公司董事會(huì)聘任之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿
之日止。
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
三、審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信的議案》
公司擬向招商銀行股份有限公司北京望京支行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣叁
仟萬元整，期限為自考，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保；擬向北京銀行中關(guān)村科技園區(qū)支
行申請(qǐng)伍仟萬元整，期限為二年，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。
以上申請(qǐng)的授信額度更終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將
視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來確定。
公司授權(quán)董事長全權(quán)代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件(包括但
不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議、憑證等文件)，由此產(chǎn)
生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
特此公告。
北京超圖軟件股份有限公司
董事會(huì)
二○一三年八月十六日
附件：楊云女士簡(jiǎn)歷
楊云：女，中國國籍，無境外居留權(quán)，1972 年出生。本科學(xué)歷，中國注冊(cè)
會(huì)計(jì)師(非執(zhí)業(yè))、國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師(非執(zhí)業(yè))。
一、 教育背景
1989 年—1993 年，在湖南機(jī)電學(xué)校學(xué)習(xí)，主修發(fā)酵專業(yè)，中專學(xué)歷；
2002 年--2004 年，在湖南商**學(xué)習(xí)，主修電算會(huì)計(jì)專業(yè)，專科學(xué)歷；
2006 年--2009 年，參加自學(xué)考試，主修企業(yè)財(cái)務(wù)管理，本科學(xué)歷。
二、資格證書：
至 2008 年，考試取得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師全科合格證，現(xiàn)為北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)
會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員。
至 2009 年，考試取得國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師全科合格證，現(xiàn)為北京內(nèi)審協(xié)會(huì)
非執(zhí)業(yè)會(huì)員。
三、工作經(jīng)歷
1993 年—2003 年，在湖南懷化市二輕物資貿(mào)易總公司工作，擔(dān)任出納工作；
2004 年—2005 年，在上海僑樂物業(yè)管理服務(wù)有限公司北京分公司財(cái)務(wù)部工
作，擔(dān)任項(xiàng)目高級(jí)會(huì)計(jì)主任職務(wù)；
2006 年—2007 年，在北京首信股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)營部工作，歷任高級(jí)會(huì)
計(jì)、事業(yè)部財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)；
2007 年—2009 年 4 月，在賽爾網(wǎng)絡(luò)有限公司財(cái)務(wù)管理部工作，擔(dān)任主管會(huì)
計(jì)職務(wù)；
2009 年 5 月—2012 年 8 月，在北京超圖軟件股份有限公司財(cái)務(wù)中心工作，
先后擔(dān)任會(huì)計(jì)核算部經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心副總經(jīng)理等職務(wù)；
2012 年 8 月—2013 年 4 月，在東兆長泰投資集團(tuán)有限公司工作，擔(dān)任集團(tuán)
財(cái)務(wù)資金部總經(jīng)理；
2013 年 4 月—至今，在北京超圖軟件股份有限公司財(cái)務(wù)中心工作，擔(dān)任公
司財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理。
四、其他需說明的事項(xiàng)
(一)楊云女士目前不持有公司股份。
(二)楊云女士不存在以下情形：
1、更近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；
2、更近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；
3、被中國證監(jiān)會(huì)宣布為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期；
4、被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人
員；
5、無法確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)履行董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。
6、與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
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